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MÉXICO RECUPERA 5.8 MDD VINCULADOS A GARCÍA LUNA
Los recursos provienen de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades en Florida relacionadas ... -
MÉXICO DENUNCIÓ, ANTES QUE EE.UU., A SUJETOS Y EMPRESAS VINCULADOS AL CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la FGR contra 39 personas físicas y 16 empresas señaladas por ... -
EE.UU. Y MÉXICO SANCIONAN A REDES FINANCIERAS VINCULADAS AL CJNG
Washington sancionó a 39 personas y 16 empresas ligadas presuntamente al cártel, mientras la UIF bloqueó cuentas, presentó denuncias e ... -
UIF INVESTIGA A 12 PERSONAS Y DOS EMPRESAS LIGADAS AL CÁRTEL DE SINALOA
Autoridades financieras mexicanas analizan operaciones presuntamente relacionadas con lavado de dinero y tráfico de fentanilo mediante criptomonedas. La Unidad de ... -
UIF CONGELA CUENTAS DE ROCHA MOYA Y OTROS NUEVE FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR EE.UU.
La medida fue calificada como preventiva y deriva de alertas emitidas por instituciones del sistema financiero mexicano. La Unidad de ... -
UIF BLOQUEA A 23 PERSONAS Y EMPRESAS LIGADAS A RED DE DROGAS SINTÉTICAS
Las acciones incluyen congelamiento de cuentas y denuncias ante la FGR; Estados Unidos vincula a los implicados con el Cártel ... -
UIF DESCARTA OPERACIONES INUSUALES EN EMPRESAS VINCULADAS A FAMILIAR DE AMLO
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que no encontró movimientos sospechosos en empresas relacionadas con Rodrigo Gutiérrez Müller. La Unidad ... -
México y EU sancionan a 10 empresas y 9 personas por lavado y narcotráfico
Operación transnacional habría utilizado sociedades fachada, inmuebles y transferencias internacionales. Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron sanciones contra 10 ... -
Omar Reyes Colmenares asume como nuevo titular de la UIF
El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el nombramiento, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, en sustitución de Pablo ... -
Sheinbaum designa a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la UIF
El funcionario sustituirá a Pablo Gómez y deberá ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. La presidenta de México, ...
