EU sanciona a 11 personas ligadas al CJNG y robo de combustible

Identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor

Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda las incorporó a la lista de personas bloqueadas.

Se trata de dos personas físicas y nueve morales, y nueve adicionales pertenecientes a una red que habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado en el cual refiere que en las acciones de la OFAC se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.

Por su parte, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

Hacienda reconoció que las acciones coordinadas entre autoridades de ambos países, fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.

El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que esta serie de medidas “pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales”.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados.

Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas.

Una de las personas físicas sancionadas por Estados Unidos son Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien señala de desempeñarse como contador y ser el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG. Juraidini posee seis empresas en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario.

Entre las empresas mexicanas de Juraidini están: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV;OJ Living Trust, SAPI de CV;RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes; y OF Transportes. Además, Juraidini posee una empresa con sede en el Reino Unido: Cucumber Sweet WavesLtd.

La otra persona es J. Refugio Ruiz Villagomez,a quien señala de introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes, así como pagar sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Ruiz Villagómez participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV(Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, SA deCV (Ahavat). Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el narcotráfico