EE.UU. SANCIONA RED LIGADA AL CJNG; MÉXICO BLOQUEA CUENTAS BANCARIAS
Autoridades de Estados Unidos y México actuaron de manera coordinada contra dos personas y nueve empresas señaladas por presuntamente financiar operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación mediante el contrabando de combustible.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al señalar que formaban parte de una red dedicada al contrabando de combustible, la falsificación de documentos aduaneros y la creación de empresas fantasma para evadir impuestos.
El Departamento del Tesoro estadounidense identificó a Oscar Guillermo Juraidini Silva como uno de los principales operadores financieros del grupo criminal, al atribuirle la creación y administración de empresas utilizadas para introducir combustible desde Estados Unidos a México con documentación alterada y generar ganancias millonarias en beneficio del CJNG.
Asimismo, fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, a quien las autoridades estadounidenses acusan de participar en el ingreso ilegal de combustible al país y de realizar pagos a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos para facilitar las operaciones ilícitas.
Como parte de las medidas, el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a nueve empresas relacionadas con ambos señalados, dedicadas a actividades de transporte, logística, servicios financieros, bienes raíces y comercio.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a las personas y empresas investigadas a la Lista de Personas Bloqueadas, por lo que sus cuentas bancarias quedaron congeladas dentro del sistema financiero mexicano.
La dependencia señaló que estas acciones forman parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir las estructuras financieras que presuntamente respaldan al crimen organizado, prevenir el lavado de dinero y frenar las operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
