La cantante estaría involucrada en lavado de dinero al comprar un vehículo a Lorenzo Méndez en México que posteriormente llevó a Miami.
Según documentos obtenidos por Elisa Beristain y Javier Ceriani del programa Chisme no Like, las autoridades de Estados Unidos ya estarían investigando a Ninel Conde y Lorenzo Méndez por su presunta complicidad en el caso de Larry Ramos, quien es acusado por más de 200 personas de fraude.
Ninel estaría involucrada en el movimiento de grandes cantidades de dólares en efectivo entre la frontera de México y Estados Unidos según audios grabados por una fuente cercana a Larry, quien sólo ha sido identificado por el nombre José y por su nacionalidad nicaragüense.
De la misma manera, Ninel habría comprado en efectivo a Lorenzo Méndez una camioneta Mercedes en la ciudad fronteriza de Laredo, esto con el fin de lavar dinero para el empresario que hoy se encuentra en prisión domiciliaria en Miami.
Presuntamente Ninel habría solicitado a sus empleadas en México 25 mil dólares en efectivo para realizar el intercambio, por lo cual sus colaboradoras en el país y los Estados Unidos también podrían estar siendo investigadas por el FBI.
Según José, Larry confesó ser culpable del crimen, lo cual grabó en un audio por sus propios medios, pero no puede ser presentado como evidencia en Estados Unidos debido a que sólo el FBI tiene permitida dicha práctica.
Ramos habría solicitado a José una transferencia de 350 mil dólares, los cuales afirmó después se los haría llegar en efectivo con Ninel, lo cual confirma que ella sabía de sus negocios y transportaba dinero para él.
