Nexos con el “Chapo” Guzmán, casinos, empresas fantasma y transferencias en diversos bancos de EUU y China formaron parte de la red financiera
Tao Liu y Xizhi Li, empresarios chinos, se declararon culpables de lavar millones de dólares para el Cártel de Sinaloa en asociación con quien fuera máximo cabecilla del grupo criminal, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Ambos aceptaron sus responsabilidades en una conspiración que implicó blanquear hasta 30 millones de dólares para la organización del crimen transnacional. Estos sujetos conformaron una red para legitimar las ganancias obtenidas de la venta de drogas en Estados Unidos, al menos durante una década y en operaciones que se remontan a 2008.0
Liu fue sentenciado este 3 de agosto a siete años de cárcel por su participación en el mismo caso. Además de otro cargo por intentar sobornar a un agente federal.
A mediados de abril pasado, tres de los sujetos habían aceptado sus culpabilidades como parte de la misma organización que benefició al cártel mexicano, mientras que Tao Liu y Yong Woo mantenían su inocencia.
En total son seis los acusados (Jiayu Chen, Tao Liu, Xizhi Li, Jianxing Chen, Jingyuan Li, Eric Yong Woo) en el Tribunal de Virginia, pero solo cinco de ellos aceptaron sus culpas luego de caer tras las rejas, en tanto que un colaborador más fue detenido en el transcurso de los últimos tres meses.
Se trata de Jianxing Chen de 40 años y residente de Belice, quien está a la espera de su extradición luego de que fuera asegurado por narcotráfico y lavado de dinero, mientras se escondía en Lima, Perú. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) encabezó el arresto.
Todos fueron imputados en octubre de 2020 en un caso cuya complejidad asombró a funcionarios de la Administración del Control de Drogas (DEA).
De acuerdo con las autoridades norteamericanas, estos sujetos también conspiraron para usar casinos, empresas fantasma, pasaportes falsos, cuentas en el extranjero y EEUU, además de contrabando de efectivo a granel, para el lavado de las ganancias provenientes de la venta de cocaína, entre otros narcóticos.
Según documentos judiciales, Xizhi Li de 48 años fue pieza clave para contactar a miembros y/o representantes del Cártel de Sinaloa y así vender el producto. El Cártel de Sinaloa emitió contratos a los empresarios para que cobraran el dinero en EEUU.
