La Procuraduría General de la República(PGR), indaga al personal de Banamex por el millonario fraude de Oceanografía, en una línea que busca establecer si, por la forma en que se concretó el quebranto, hubo complicidad, o sólo se debió a falta de controles adecuados y omisiones en la entrega de créditos.
Autoridades allegadas a la investigación detallaron que es un hecho que trabajadores de la institución bancaria validaron los documentos falsos que entregó durante 2013 la compañía de Amado Yáñez Osuna, y fue hasta que Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó el pago de los supuestos adeudos cuando altos ejecutivos de la institución bancaria —filial mexicana de Citigroup— detectaron la maquinación.“Era un carrusel, en el que el dinero siguió fluyendo, sin que aparentemente nadie detectara la operación, hasta que Pemex rechazó deberle a la naviera”, revelaron las fuentes consultadas, por lo que se indaga si los ejecutivos bancarios implicados conocían la ilegalidad de los documentos en complicidad con los operadores del empresario, o fueron omisos en aplicar reglas de control para admitir los créditos,
El pasado 24 de marzo un juez federal concedió a la PGR un arraigo por 40 días en contra de Amado Yáñez Osuna, mismo que se amplió para continuar la investigación, según informó la subprocuradora Mariana Benítez.Desde enero de 2013 y al finalizar ese año, Banamex otorgó a Oceanografía créditos de corto plazo por 585 millones de dólares, además de cartas y otros empréstitos por 33 millones de dólares.
Ayer, el Grupo Financiero Banamex y su controladora Citigroup, dieron a conocer que concluyó la etapa de investigación interna que se llevó a cabo para conocer la forma en cómo se realizó el fraude por parte de la empresa Oceanografía al banco y quiénes fueron los responsables de este hecho, situación que llevó a que se despidieran a 11 personas que no cumplieron con su labor de supervisión.
A través de un comunicado, el director general de la filial mexicana de Citigroup, Javier Arrigunaga, dijo que “como resultado de esta investigación, desafortunadamente Banamex dio por terminada la relación laboral de 11 funcionarios de distintos niveles jerárquicos.
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