- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que hasta ahora el equipo no tiene actividades ilegales
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que hasta el momento no se han encontrado actividades ilicitas en el equipo por la investigación por supuesto ‘lavado’ de dinero en la Cooperativa Cruz Azul.
En entrevista con un Diario de circulación nacional, Santiago Nieto explicó que como parte de la ‘posición de cero tolerancia a la corrupción e impunidad’ en la Liga MX, la investigación sobre La Máquina no ha arrojado prácticas ilegales en el club.
«Hemos encontrado desvíos de recursos importantes, más de mil 300 millones de pesos en transferencias internacionales de La Cooperativa, y una presunta facturación apócrifa, por más de 300 millones.
«El equipo de futbol no tiene, por lo que hemos detectado, actividades ilícitas», sentenció Santiago Nieto.
Cabe recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) intervino las cuentas del directivo celeste por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.