La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) bloqueo 63 cuentas bancarias de 12 instituciones financieras, ligadas al ex secretario general del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores por posible lavado de dinero relacionado con probables actos de corrupción asociados al manejo irregular de recursos del sindicato.
De acuerdo con información de la UIF, el 28 de febrero de 2019 se determinó congelar todas las cuentas del ex líder sindical de Bomberos capitalino, así como a 5 personas ligadas a él, cuatro personas físicas y una persona jurídica, funcionarios de la Secretaría de la Contraloría del gobierno capitalino en el sexenio de Miguel ángel Mancera.
Las 12 instituciones bancarias a través de diversos comunicados fechados el 5 de marzo de 2019, enviados vía paquetería la determinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de incluirlo a la lista de Personas Bloqueadas.
En el caso de la institución bancaria Banorte, le dio a conocer a su cliente Ismael Figueroa Flores con RFC FIFI730624245 que mediante el Acuerdo número 38/2019, la determinación para evitar cualquier movimiento bancario de las cuentas 0451168823 “Enlace Negocios” e 0484666028 “Inversión Negocios” a nombre del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, bajo lo dispuesto al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para la prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Figueroa Flores, está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por actos de corrupción y desvío de recursos del Sindicato de Bomberos de la capital del país, sin que hasta el momento se le haya librado una orden de aprehensión. Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación por el delito de lavado de dinero y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita basada en la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
De acuerdo con funcionarios de la FGR, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) abrió la carpeta de investigación 33/2020 por el Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con los datos proporcionados por la FGJCDMX, se solicitó a jueces órdenes de aseguramiento de cuatro inmuebles propiedad del ex líder de los bomberos.
Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hicieron valer las órdenes de aseguramiento de los inmuebles, ubicados en las alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde se colocaron sellos de aseguramiento derivados de una investigación Federal por lavado de dinero; sin que hasta el momento se le haya librado una orden de aprehensión.
De acuerdo con funcionarios de la FGJCDMX y FGR, Figueroa Flores, tiene el estatus de no localizable, por lo que se prevé que en las próximas semanas se liberen las órdenes de aprehensión correspondientes a las dos instancias.
Cabe recordar que el ex secretario general del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa, fue inhabilitado por un periodo de 20 años y sancionado de manera económica por la secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través del Órgano Interno de Control (OIC) correspondiente.