Se han presentado 5 denuncias ante el MP federal que involucran a 15 personas morales, así como contra 13 empresas, cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones irregulares
En SLP se maneja el nombre del ex diputado local José Luis Romero Calzada y su empresa Tekmol de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que investiga a 114 casos de empresas y sujetos vinculados a probables irregularidades financieras, producto del robo de combustible. Además 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos.
Al respecto cabe señalar que de acuerdo al informe de la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) de la SHCP, 19 de estas personas y empresas se ubicarían en San Luis Potosí, cuyas operaciones serían principalmente en cinco municipios, entre ellos la capital y Soledad, Matehuala.
Hasta el momento el único nombre que ha salido a la luz pública, a través de una investigación del periódico nacional El Financiero es el del ex diputado local José Luis Romero Calzada y la empresa Tekmol de México, a quienes les habrían bloqueado sus cuentas bancarios mientras se investiga su relación con el “huachicoleo”
En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo informó gracias al trabajo en coordinación con la UIF de Hacienda se han presentado 5 denuncias ante el MP federal que involucran a 15 personas morales vinculadas al comercio de combustible cuyas cuentas fueron bloqueadas.
Así como contra 13 empresas, cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones irregulares, porque tienen franquicia de Pemex, pero no le compran a la empresa del Estado Mexicano y reportan ventas de combustible.
Tienen detectadas a otras 14 empresas -cuyas cuentas han sido bloqueadas- por operaciones relevantes o inusuales, una de ellos tuvo ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos, de éstos hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al SAT.
La UIF, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Pemex, proporcionaron listados de 114 sujetos a los que analizan por probables irregularidades fiscales (SAT, 50 sujetos; CNI, 16 y Pemex,25 casos).
Aunado a ello, desde el 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a 23 sujetos obtenidos por un modelo de riesgo.
El titular de la UIF, Santiago Nieto dijo que han investigado a 8 mil 482 personas dentro del sistema con reportes inusuales o relevantes relacionadas con el robo de combustible.
“Con esto se logró la identificación de 23 personas con probables operaciones de recursos de procedencia ilícita y también se solicitó al SAT el apoyo para la identificación de los mismos”.