De acuerdo a información difundida por el periódico El Financiero la UIF habría solicitado a las instituciones bancarias la congelación de sus cuentas, así como la de sus empresas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habría ordenado congelar las cuentas bancarias del ex diputado local, José Luis Romero Calzada “Tekmol” quien se encontraría sujeto a investigación por parte la Fiscalía General de la República, como uno de los presuntos integrantes de la red de “huachicoleo” que enfrente el Gobierno Federal.
De acuerdo a información difundida este miércoles por el periódico de circulación nacional El Financiero, Romero Calzada sería uno de los tres ex diputados locales que están siendo investigados por las autoridades federales, junto con otros dos ex legisladores federales.
Entre las empresas y estaciones que estarían en el “huachicoleo” La Morena, Grupo Gasolinero RomCal y Tekmol de México.
El Financiero dio a conocer que la banca mexicana recibió ayer un primer listado de personas físicas y empresas para que sean bloqueadas sus cuentas en caso de tener una abierta con ellos, ya que se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, al estar relacionadas con el combate al “huachicol”.
De acuerdo con un listado en poder del citado Diario y que reciben todas las instituciones del sector financiero en donde se les ordena el bloqueo de sus cuentas, aparecen dos ex diputados federales, incluidas sus esposas.
Uno de los que ya les fue bloqueadas sus cuentas en el sector financiero, es Jesús Everardo Villarreal Salinas, quien fue diputado por el PRI hace diez años, y es de Tamaulipas y también fue ex alcalde de Reynosa y a quien le fue cancelada hace unos años su visa por estar bajo investigación en EU.
También fue incluida quien era su esposa Yanira Deandar Ayala y su padre Arturo Villarreal Tijerina, quien en 2013 se aseguraba enfrentó problemas en el mismo país por llevar efectivo sin declarar, tema que incluso fue debatido en el Senado sin que se supiera realmente que fue lo que ocurrió, pero hoy está en el listado.
Entre los nombres enviada por la UIF se encuentran quienes eran hasta este año proveedores de Pemex como la empresa Servicios Ecológicos Vidsa y su representante Juan Osman Silveira.
En el listado aparece también Reynaldo Bernardi Manica, originario de Veracruz y quien tiene parentesco con ex diputados y gobernadores de la región.
También se encuentra el ex diputado del PRI de San Luis Potosí José Luis Romero Calzada, así como las estaciones de servicio La Morena, Grupo Gasolinero RomCal, Tekmol de México y otras personas como Gabriel Pacelli Iturbide Muñoz, José Manuel Medina Vázquez y Emilia Velasco Cedillo.
El general Eduardo León Trauwitz también se encuentra en la lista de cuentas bloqueadas para el sector financiero por parte de la UIF y que fue incluido mediante oficio en la enumeración.
Le negaron el amparo a José Luis Romero Calzada
Cabe recordar que el 7 de diciembre del 2018, el ex diputado local José Luis Romero Calzada, presentó ante el Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo en contra de una posible orden de aprehensión, la cual quedó registrada bajo el expediente 1285/2018.
El pasado 3 de enero el Juzgado Federal negó la suspensión del acto reclamado, aunque en lo que se refiere al caso de las autoridades foráneas seguiría en una audiencia incidental programada para el 29 de enero.
Ese mismo día, 3 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, dio a conocer que se presentaría una denuncia penal contra un ex diputado local, relacionado con el huachicoleo en los estados de Puebla y Veracruz.
La UIF actualizó esta semana la información al dar a conocer que se investigaba en el país a 2 empresarios, 3 ex diputados locales, 3 ex funcionarios de Pemex y 4 ex alcaldes.
Hoy El Financiero revela a a José Luis Romero Calzada le congelaron sus cuentas bancarias así como las de su empresa por investigación con respecto al huachicol.