Debido a que se están aplicando multas estratosféricas como la que recibió una parroquia por 19 millones de pesos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), pidió una tregua para que en la presentación de los avisos antilavado no se sancione a las que cumplan de manera voluntaria.
“Nos enteramos de una multa que le llegó a una pequeña parroquia por 19 millones de pesos”, dijo en conferencia de prensa el presidente del Instituto, José Besil. Explicó que una asociación religiosa por el grado de limosnas que recibe y la aplicación que hace sobre eso, también puede ser considerada como una entidad con operación de actividad vulnerable.
Los Avisos de Actos u Operaciones, así como informes en ceros y los relativos a las Actividades Vulnerables, se prevén en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como ley antilavado.