La empresaria mexicana, María José Tabata Roldán, fue señalada por el delito de “operaciones de recursos de procedencia ilícita”, ya que según datos del medio de circulación nacional, Milenio, habría proporcionado recursos financieros a la candidata del PAN por el gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.
Debido a ello, en los pasados días, se ordenó la detención de Tabata Roldán, quien además, también ha sido ligada al caso que se lleva en contra de la familia de Vázquez Mota.
Ante este hecho, la empresaria se amparó para evitar el arresto y esperar una nueva audiencia, la cual se llevará a cabo el próximo 11 de marzo, con la finalidad de tratar el asunto, y si el proceso penal en su contra llegase a continuar en marcha, María José Tabata Roldán entraría en un proceso de juicio por lavado de dinero, el cual se estima en un monto aproximado a los 400 millones de pesos, con los cuales se habría beneficiado a los hermanos de Vázquez Mota.
Dicha denuncia, se consignó en la causa penal 12/2017 y en el oficio UEIORPIFAM10/18/2017 que se presentó ante el juzgado 11 del Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Fiscalización o Alteración de Moneda, así como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia organizada de la PGR, según datos del diario Milenio.
Por su lado, la empresaria se habría amparado ante el juez noveno de distrito, siempre y cuando sus compañías estén ligadas a los recursos que se ofrecieron a los hermanos de Vázquez Mota.